Groupama Asfalistiki
Η Groupama Ασφαλιστική προχώρησε σε μια μοναδική, καινοτόμο πρωτοβουλία στην ασφαλιστική αγορά σε ό,τι αφορά την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ), καθώς και την Καταπολέμηση της Απάτης.
Ο στόχος ήταν να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους σε αυτές τις διαδικασίες. Ως εκ τούτου, η εταιρεία έλαβε σημαντικά μέτρα αυτοματοποίησης των εν λόγω διαδικασιών, χρησιμοποιώντας ακόμα και τεχνολογία βασισμένη σε Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).
Η ολοκλήρωση του έργου αυτού αντικατοπτρίζει την ικανότητά μας να προσαρμόζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες της αγοράς. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η υιοθέτηση βέλτιστων και καινοτόμων πρακτικών, όπως η πλήρης αναδιάρθρωση των διαδικασιών ΞΧ/ΧΤ και ο αλγόριθμος ανίχνευσης απάτης που αναπτύξαμε, είναι κρίσιμα για την προοδευτική ανάπτυξη της εταιρείας και την ενίσχυση της θέσης μας στη ασφαλιστική αγορά.
MYTILINEOS SA
Η MYTILINEOS για να μπορέσει να υποστηρίξει τη στρατηγική της για ανάπτυξη σε διεθνές περιβάλλον και την καλλιέργεια συνεργασιών με διεθνείς εταίρους, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων σε σχέση με οικονομικές κυρώσεις. Η Εταιρεία έχει διαθέσει κατάλληλους πόρους και έχει αναπτύξει τεχνογνωσία και μηχανισμούς για ολοκληρωμένους ελέγχους πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με τρίτα μέρη. Σήμερα, ελέγχονται καθημερινά όλοι οι ενεργοί πελάτες και προμηθευτές και επιπλέον δύναται να διασφαλιστεί η μελλοντική υιοθέτηση νέων οδηγιών της ΕΕ σχετικά με τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
TITAN CEMENT Co. S.A.
Το ΤΙΤΑΝ Group Anti-Fraud Compliance Program, εφαρμόζεται πλήρως σε όλο τον Όμιλο και αποτελεί μία σύγχρονη, καινοτόμο και ολιστική προσέγγιση για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της απάτης και της διαφθοράς στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε 4 ηπείρους και15 χώρες.
To Anti-Fraud Program διαρθρώνεται και αναπτύσσεται σε τέσσερις βασικούς άξονες δράσεων (pillars), καλύπτοντας όλο το φάσμα των δράσεων, από τη χάραξη αποτελεσματικής Anti-Fraud Στρατηγικής, Ενέργεις Πρόληψης της Απάτης, Ενέργειες Έγκαιρου Εντοπισμού, και τέλος Ενέργειες Διερεύνησης και Αποκατάστασης ενός φαινομένου απάτης.
Το Πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί εσωτερικά, με πρωτοβουλία και σχεδιασμό από το Compliance & Anti-Fraud Department του Ομίλου TITAN. Ενσωματτώνει εφαρμογές, εργαλεία και αυτοματισμούς που συνιστούν ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο αποτροπής φαινομένων απάτης και διαφθοράς στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, ως επιστέγασμα της μηδενικής ανοχής του Ομίλου σε τέτοια φαινόμενα.
